Ofertas de trabajo para: - JUNIOR FINANCING OPERATIONS MANAGER CÓRDOBA MÁLAGA

RoleWorking as part of the AML and Sanctions team from our offices in central Málaga you will be responsible for screening payments against national and international sanctions lists and internal watchlists, as well as conducting real time and retrospective monitoring on client payments to identify transactions which are outside of Ebury s knowledge of the client and the client s usual transactional patterns, to detect and prevent money laundering, terrorist financing, tax evasion and/or other c...

Empleo: Apply for job Save job » Company: EY » Location: Ireland » Salary: negotiable / month » Job type: Full-Time » Posted: 8 mins ago » Category: General Government & Infrascructure – Transaction Advisory Services – Manager Transaction Advisory Services Requisition # IRE002BP Post Date 2 days ago *EY Transaction Advisory Services? Government and Infrastructure* *Title:* Transaction Advisory Services – Manager? Government and Infrastructure *Location:* Dublin Our Transaction Advisory Services ...

Necesitamos consultor/a junior en Normativa de Obligado Cumplimiento (LOPD) para apoyar diferentes zonas de Andalucía, Málaga, Sevilla, Almería, Córdoba. Persona con don de gentes, para implantar y mantener los servicios en materia de Normativa de Obligado Cumplimiento a nuestros clientes. Las tareas propias del puesto: - Implantación de Normativa. - Asesoramiento técnico/jurídico en la materia. - Auditorias. - Apoyo al mantenimiento de las Normativas. - Gestión de clientes. El candidato se resp...

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